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E星体育齐齐哈尔:一条工商执照认证短信竟牵出百万诈骗案

发布时间: 2022-10-16 次浏览

  近日,在齐齐哈尔市龙江县公安局刑侦大队历时5月,奔赴6省15地市,出动警力60余人,破获以发送冒充工商局钓鱼网站诈骗短信,实施盗刷银行卡的“全链条”系列电信诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人7人,破获案件100余起,成功破获一起系列盗刷银行卡“全链条”诈骗案件,严厉打击了电信诈骗人员的嚣张气焰,为我省“平安之夏”专项行动再添战果。

  2020年11月15日,龙江县公安局刑侦大队接到韩某报案称,自己收到了一条来自工商局的短信,短信内有一个链接要求他点击进入,并进行营业执照资金认证,否则将被处罚。因韩某是微小企业个体工商户,害怕营业执照过期便急于认证,在网页内按照要求输入自己的相关信息后,被人转走人民币3000元。接到报案后,市局党委委员、副局长张荣辉,县局党委副书记、政委张立新多次询问案件进展,党委委员吴凤彦要求刑侦大队按照民生小案快侦快破的工作要求,迅速成立“11.15”专案组,全力开展案件侦办工作。通过调取该链接后台银行流水记录,发现该链接属于钓鱼网站,受骗群众遍布全国13省59地市,涉案金额高达150余万。

  经过数月的侦查,一个盗刷银行卡的团伙逐渐浮出水面。该犯罪团伙以盗刷他人银行卡从而非法获利。为躲避公安机关的打击,团伙成员相互彼此为E星体育了隐匿真实身份,使用“翻墙”VPN聊天软件进行联系,互相并不见面,不使用自己的真实身份进行收款。团伙内部分工明确,有售卖国际短信的人员李某,还有制作钓鱼网站域名的人员张某,有获取公民信息的人员纪某,有实施盗刷银行卡的人员闻某,还有实施盗刷后将赃款洗白的洗钱人员侯某、孙某、王某、赵某。团伙成员为了躲避侦查定期更换通讯工具,侦查取证难度极大。

  尽管调查取证困难,但专案组民警并未灰心,在市局反诈中心,网安支队,技侦支队的精诚协助下工商认证新闻,侦查人员根据掌握的线索进行比对碰撞、分析研判,对“11.15”案件精心研判,深挖彻查,很快掌握了该诈骗团伙的犯罪事实。5月1日,抓捕时机成熟。党委委员吴凤彦指派大队长白国春、教导员崔凯亲自带队兵分六路全力出击,协同作战,分别在海南三亚、深圳东莞E星体育、山东菏泽市、河南郑州市、辽宁沈阳市、河北保定市、广东梅州市等多地同步抓捕。该团伙成员深知自己从事的电信网络诈骗,不同于传统犯罪的手段,反侦察意识极强,但专案组民警客服了重重困难,在各地警方的协助下E星体育,终于成功收网,当场扣押电脑5台、手机12部、银行卡15张E星体育,扣押赃款现金60余万元,一举端掉这伙以盗刷银行卡、洗钱的新型E星体育网络诈骗犯罪团伙。

  审讯初期,嫌疑人供述大多“避重就轻”,且制定“攻守同盟”,企图掩盖犯罪事实。经过专案组民警全力审讯,在大量铁证面前,犯罪嫌疑人赵某等7人如实承认了他们利用发送冒充工商局的国际短信,以被害人营业执照过期、验资、认证等理由,盗取他人个人信息后,利用归集转账的方式将受害人卡内的钱款盗走的犯罪事实。

  目前,犯罪嫌疑人赵某等7人已被龙江县公安局依法刑事拘留,案件还在进一步工作中。(文中均为化名)

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